تلقى مركز شرطة الملز بالرياض بلاغاً من أحد المواطنين عن حضور شخصين لمقر مؤسسته بحي الملز، واتفقا معه على شراء بضاعة بقيمة مئتي ألف ريال مقابل شيك، وفي اليوم التالي تلقى اتصالاً هاتفياً من أحدهما أبلغه فيه أنه قد تم تحرير شيك لصالحه بكامل المبلغ، وقاموا بتزويده بصورة منه بناءً على طلبه بواسطة الفاكس، لإعداد الفاتورة اللازمة، وحال مراجعته للبنك تبين له أن الحساب مقفل .
الجهات الأمنية قامت بمراجعة الإبلاغ عن الشكوك التي ساورته، ولتوفر بعض الدلائل التي تشير إلى أن العملية مخطط لها بقصد النصب والاحتيال، فقد تم التحري عن المتهمين، حيث أسفرت التحريات عن كشف هويتهم واتضح أنهم عصابة مكونة من أربعة جناة سعودي ويمنيين ومصري ونازح، وأن هذه العصابة امتهنت النصب والاحتيال، باستخدام مكاتب وهمية، وتوجد بلاغات مقيدة ضدهم لدى عدد من مراكز الشرطة، فأعدت لهم عدة كمائن تم القبض عليهم فيها جميعاً وهم في حالة تلبس أثناء استلام البضاعة .
التحقيقات المكثفة أسفرت عن إقرارهم جميعاً بالقيام بشراء بضائع من عدة مؤسسات وشركات بشيكات من دون رصيد أو لحسابات مغلقة، وأن أحدهم يمتهن النصب والاحتيال منذ ثلاث سنوات بمشاركة بقية المتهمين، وأن القيمة الإجمالية للبضائع التي تحصل عليها بهذه الطريقة تقارب اثني عشر مليون ريال، كما أقر البقية بمشاركتهم للأول، كما أظهرت التحقيقات أن أحدهم مطلوب لثلاث عشرة جهة أمنية في قضايا .
