في حلقة جديدة من مسلسل تورط البنوك في عمليات مصرفية مشبوهة؛ تتوجه أصابع الاتهام إلى بنكي Danske الدنماركي وDeutsche bank الألماني في عمليات غسيل أموال قد تصل قيمتها إلى 200 مليار دولار.
وسيلحق هذا الزلزال الجديد الضرر بسمعة البنوك العالمية بعد تحقيقات موسعة بدأت باعترافات مصرفي سابق وهو Howard Wilkinson والذي كشف عن هويته بعد أن اعترف أنه كان وراء أكبر عملية غسيل أموال في تاريخ الاتحاد الأوروبي وقد تكون الأكبر عالميا.
تشمل لائحة الإتهام حسب اعترافات WILKINSON 10 بنوك عالمية لغسيل أكثر من 150 مليار دولار من الأموال الروسية المشبوهة.
شبكة البنوك تشمل 4 داخل روسيا وثلاث وحدات تابعة لـ DANSKE BANK الدنماركي في كل من أستونيا وليثوانيا والدنمارك وثلاثة بنوك مراسلة تشير الوكالات إلى أنها تابعة لـ JPMorgan Chase و Bank of America و Deutsche Bank والتي تتهم بالمساعدة في غسيل الأموال الروسية.
وانعكست الأخبار السلبية على أسهم هذه البنوك خاصة الأوروبية منها والتي سجلت أدنى مستوياتها خلال العام بعد هبوط أسهم DANSKE BANK ودويتش بنك بأكثر من 50%، مع توجه المساهمين ببيع محموم للتخلص من حيازتها.
وفي محاولة من DANSKE BANK للتخفيف من وقع الأزمة اعترف أن وحدته في أستونيا تعاملت مع أكثر من 230 مليار دولار كان يجب التعامل معها كأموال مشبوهة المصدر في حين دفع كل من رئيس مجلس إدارته والرئيس التنفيذي مركزهما ثمنا لهذه الفضيحة.
WILKINSON والذي يخشى على حياته الآن بعد انكشاف هويته سيخضع لتحقيقات من الجهات الرقابية الأوروبية والأميركية للكشف عن تفاصيل قد تسقط بنوكا عالمية أخرى تحت مقصلة التهم وقد تواجه غرامات مليارية في وقت تحاول هذه البنوك استعادة سمعتها بعد مخالفات سابقة لم تفق منها بعد.
