تتزايد عمليات الاحتيال في أسواق العملات المشفرة عالمياً، وبحسب الصحافي في قسم الاقتصاد بالعربية، شادي الزعيم، فإن تزايد عمليات الاحتيال في أسواق العملات المشفرة والبلوكتشين، يعود إلى لا مركزية سوق العملات المشفرة بعدم وجود رقابة حكومية على أعمال التداول والتعدين.
وقال شادي الزعيم، إن غياب الرقابة الحكومية يجعل العملات المشفرة أرضاً خصبة للاحتيال وغسيل الأموال نظرا لعدم وجود الرقابة المالية عليها، وفي حين أن البنوك تعرف بيانات العميل ومصدر الأموال، فإن منصات تداول العملات المشفرة تعرف العميل دون معرفة مصدر الأموال لأنها لا تطلب إثبات المصدر.
