لا يستطيع المؤسس المشارك لشركة "بينانس هولدينغز"، تشانغ بينغ تشاو، العودة إلى منزله في الإمارات في الوقت الحالي، حسبما حكم قاضٍ فيدرالي في سياتل.
وأوقف قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد جونز يوم الاثنين حكماً بالموافقة على طلب الملياردير بالعودة إلى الإمارات بعد اعترافه بالذنب الأسبوع الماضي في تهم جنائية أميركية، ولكن قبل النطق بالحكم في 23 فبراير/شباط. وسيظل هذا الأمر ساري المفعول حتى يصدر جونز قراراً بشأن طلب المدعين بإبقاء تشاو في الولايات المتحدة خلال فترة الحكم عليه.
واعترف مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بأنه مذنب بالفشل في تنفيذ سياسات مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية كجزء من اتفاق واسع النطاق مع الحكومة الأميركية. كما وافق على دفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار، مضمونة بمبلغ 15 مليون دولار نقداً، لضمان مثوله أمام المحكمة.
ويواجه تشاو، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لـ"بينانس" كجزء من صفقة الإقرار بالذنب، نظرياً ما يصل إلى 10 سنوات في السجن، ولكن من المتوقع ألا يحصل على أكثر من 18 شهراً. كما وافق تشاو على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
كما اعترفت منصة Binance نفسها بالذنب ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار كعقوبات ومصادرات. كما تواجه أيضاً دعاوى قضائية مدنية من المستثمرين الذين يسعون إلى استرداد المليارات التي فقدتها في صراعات البورصة.
وطلب المدعون الفيدراليون يوم الأربعاء الماضي من جونز إلغاء قرار القاضي بالسماح لتشاو بالعودة إلى وطنه بكفالة، قائلين إن هناك "خطراً كبيراً بعدم عودته إلى الولايات المتحدة بسبب أصوله الكبيرة وعلاقاته بالإمارات العربية المتحدة وعدم وجود اتفاقية تسليم المجرمين مع الدولة الخليجية.
ويدعي تشاو أنه ليس معرضاً لخطر الطيران، مشيراً إلى أنه جاء طوعاً إلى الولايات المتحدة.
وقال محاموه رداً على طلب الحكومة إن تشاو اختار بمحض إرادته السفر من منزله في الإمارات للمثول طوعاً أمام هذه المحكمة وقبول المسؤولية عن أفعاله، مضيفين: "لن يكون هناك قرار جنائي أو مدني". في هذه المسألة باستثناء قرار السيد تشاو باتخاذ هذا القرار واختياره الطوعي للسفر إلى سياتل للاعتراف بالذنب.
وفي الوقت نفسه، رفع مستثمرو بينانس دعوى قضائية ضد نجم كرة القدم الدولي كريستيانو رونالدو، قائلين إن جهوده كمروج مدفوع الأجر للبورصة ساعدت في خداع العملاء لشراء منتجات ترقى إلى مستوى الأوراق المالية غير المسجلة. ومن بين المشاهير الآخرين الذين تم ذكرهم كمتهمين، نجم الرابطة الوطنية لكرة السلة جيمي بتلر والمؤثرين على موقع يوتيوب غراهام ستيفان وبن أرمسترونغ، الذي كان يعرف باسم BitBoy Crypto.
الإعلانات التي شارك بها رونالدو نشرت على المواقع العامة والتلفزيون وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي يمكن للمدعين الوصول إليها في جميع أنحاء البلاد، وفقاً للشكوى المقدمة يوم الاثنين في المحكمة الفيدرالية في ميامي.
