ذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأربعاء، أن البلاد سلمت سانجاي شاه المتهم بالاحتيال لاسترداد ضرائب على أرباح أسهم بقيمة 1.8 مليار دولار إلى الدنمارك.
وقالت الوكالة "سلمت السلطات الإماراتية، اليوم، السلطات الدنماركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال".
وأضافت الوكالة "جاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي وفقا للإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي".
وكانت محكمة التمييز في دبي أمرت خلال شهر مايو/أيار الماضي، مؤسس صندوق تحوط بريطاني، مدان بتهمة التخطيط لاحتيال ضريبي بقيمة 5 مليارات درهم (1.7 مليار دولار)، برد هذا المبلغ إلى مصلحة الضرائب الدنماركية.
ودِين المستثمر سانجاي شاه في محكمة الاستئناف في دبي، الأقل درجة من محكمة التمييز في دبي، التي أصدرت حكما حينها، بتدبير مخطط استمر من عام 2012 إلى 2015. وبموجبه، ادعت شركات أجنبية بامتلاك أسهم في شركات دنماركية وطالبت باسترداد ضرائب لم تكن مستحقة لها. واعتقل المتهم في دبي العام الماضي.
