اعترف الرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة، أناتولي ليجكوديموف، بالذنب في التهم الفيدرالية لدوره في نقل وتحويل أموال غير مشروعة بقيمة مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن ليجكوديموف، مؤسس بورصة العملات المشفرة بيتزلاتو، اعترف بإدارة شركة غير مرخصة لتحويل الأموال في محكمة فيدرالية في بروكلين هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته صحيفة "daily hodl"، واطلعت عليه "العربية Business".
واتهمت وزارة العدل "بيتزلاتو" بأنها أصبحت ملاذاً للعائدات والأموال الإجرامية لأن الشركة لم تنفذ إجراءات معرفة عميلك (KYC) المناسبة.
ويُزعم أيضاً أن البورصة قامت بتسهيل معاملات أصول مشفرة بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار مع مستخدمي سوق المخدرات Hydra Market الذي تم إغلاقه في أبريل 2022.
"كان أكبر طرف مقابل لـBitzlato في معاملات العملات المشفرة هو Hydra Market، وهو سوق عبر الإنترنت للمخدرات والمعلومات المالية المسروقة ووثائق الهوية المزورة وخدمات غسيل الأموال التي كانت أكبر وأطول سوق للشبكة المظلمة في العالم."
تم القبض على ليجكوديموف في يناير عندما استهدفت السلطات الأميركية بيتزلاتو بتهم غسل الأموال.
قال المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية من نيويورك، بريون بيس: "يؤكد اعتراف ليجكوديموف بالذنب اليوم أنه كان يدرك جيداً أن بيتزلاتو، منصة تبادل العملات المشفرة الخاصة به، كانت تُستخدم كباب دوار مفتوح من قبل مجرمين يتوقون للاستفادة من ضوابطه المتراخية على المعاملات المالية غير المشروعة".
ربما ظن المدعى عليه أنه كان يعمل من ملاذ آمن في الخارج لصالح غرفة تبادل المعلومات الخاصة به، ولكن هذه المحاكمة والإدانة تثبتان خلاف ذلك.
وكجزء من صفقة الإقرار بالذنب، وافق ليجكوديموف على حل شركة Bitzlato والإفراج عن أي مطالبة تزيد قيمتها عن 23 مليون دولار من الأصول المصادرة على المنصة.
