في الأيام الأولى من حرب أوكرانيا، تسربت بيانات تظهر أن شركة غامضة تدعى "نورد أكسيس" أصبحت واحدة من أكبر الشركات العالمية التي تتاجر بالنفط الروسي.
ويبدو أن الشركة قد نشأت من العدم. وقد تم تأسيسها في هونغ كونغ قبل 9 أيام من الغزو الروسي. قال رجل من بليز كان مديراً مرشحاً في وقت لاحق من ذلك العام إنه لا يعرف سبب تأسيس Nord Axis أو من هم أصحابها.
ومع تراجع المشترين الغربيين للنفط الروسي، كانت شركة نورد أكسيس والعديد من الشركات الغامضة الأخرى تحافظ على أهم صناعة في البلاد واقفة على قدميها من خلال إيجاد أماكن جديدة لبيع النفط، مما أدى إلى توليد إيرادات بمليارات الدولارات للمجهود الحربي للرئيس فلاديمير بوتين، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
وفيما أرادت الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى خنق أموال النفط الروسية، إلا أن روسيا نجحت في إدارة عدد من الصفقات.
تاجر غير معروف من أذربيجان يُدعى "اعتبار أيوب"، قام بسرعة بتأسيس إمبراطورية تجارية وأسطول شحن سري ينقل الآن كميات هائلة من النفط إلى المشترين في الصين والهند وأسواق جديدة أخرى، وفقاً لما نقلته الصحيفة عن أشخاص عملوا معه أو تعاملوا معه، واطلعت عليه "العربية Business". وقال هؤلاء الأشخاص إنه قام بتجميع أسطول من الناقلات القديمة وأخفى التجارة باستخدام متاهة من الشركات المسجلة في دبي وهونغ كونغ.
بدورها، صدّرت شركة Nord Axis و4 شركات أخرى، يديرها أيوب وفقاً للمصادر، ما لا يقل عن 33 مليار دولار من الخام والوقود الروسي في عام 2023، وفقاً للبيانات التجارية الصادرة عن كلية كييف للاقتصاد، والتي تمثل خُمس الصادرات الروسية، فضلاً عن إدارة أيوب لشركات أخرى تعمل في السوق الروسية.
وأصبحت شركة روسنفت النفطية العملاقة المملوكة للدولة في روسيا تعتمد على شركات التجارة والشحن ذات الملكية والإدارة الغامضة لإيصال نفطها الخام إلى السوق بعد الغزو.
وقال مسؤولون كبار في وزارة العدل الأميركية، إن استخدام الشركات الوهمية والهياكل الإدارية الغامضة هو تكتيك شائع تستخدمه الأنظمة للالتفاف على العقوبات الأميركية. مثل هذه الممارسات تجعل من الصعب تتبع الجهة التي تقوم بترتيب شحنات النفط من الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا.
واستندت "وول ستريت جورنال" في تحقيقها الاستقصائي، إلى مقابلات مع أشخاص مطلعين على أنشطة أيوب، بما في ذلك زملاء العمل الحاليون والسابقون والمسؤولون التنفيذيون في مجال الطاقة والشحن الذين تعاملوا معه أو تنافسوا معه، فضلاً عن مجموعة وثائق وسجلات قانونية من 12 دولة، قالت الصحيفة إنها اطلعت عليها.
ومن خلال العمل من مكاتب في موسكو ودبي، قام التجار بتوجيه المعاملات عبر Nord Axis والشركات الأخرى، مما يجعل من الصعب تحديد من الذي يستفيد. ويسافر أيوب من وإلى موسكو بطائرة خاصة، وفقاً لكبار مسؤولي النفط في الشرق الأوسط، بحسب الصحيفة.
أحد الأسئلة التي فحصها المسؤولون الأميركيون الذين يراقبون تداول النفط الروسي هو ما إذا كان الأمر يتعلق بموظفي شركة Coral Energy، وهي شركة لتجارة السلع، والتي عمل بها أيوب ذات يوم. وتواصل كورال القيام بأعمال تجارية في الدول الغربية حيث تعهدت العديد من الشركات بعدم شراء أو تمويل النفط الروسي.
وقالت متحدثة باسم كورال إن الشركة توقفت عن التعامل مع أيوب مطلع عام 2022 عندما قررت الخروج من السوق الروسية، ولا علاقة لها بشركة نورد أكسيس أو الشركات الأخرى التابعة لشركة أيوب، بحسب "وول ستريت جورنال".
ومع ذلك، في المقابلات، وصف الأشخاص الذين يعملون أو اعتادوا العمل في شركة كورال تلك الشركات بأنها "تابعة" لكورال لأن بعض الأشخاص يعملون في شركة كورال وفي شركات تجارة النفط الروسي في الوقت ذاته. كما يستخدم مسؤولو روسنفت اسم كورال كاختصار لشبكة الشركات التي يديرها أيوب.
وقالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل ركزت على أيوب وكورال ومؤسس كورال، طاهر غاراييف، في تحقيق واسع النطاق في الانتهاكات المشتبه بها للعقوبات المفروضة على النفط الروسي.
أسس غاراييف، وهو أيضاً مواطن أذربيجاني، شركة كورال إنيرجي في سنغافورة في عام 2010. وفي ذلك الوقت، كانت شركة النفط الوطنية الأذربيجانية تبحث عن تجار للعثور على مشترين عالميين لنفطها، وفقاً لمدير تنفيذي حالي في كورال.
قام غاراييف بتعيين أيوب في عام 2014. ولم يكن أيوب يعرف سوى القليل عن أسواق النفط لكنه تعلم بسرعة. فيما أسس أيوب، الذي وصفه زملاؤه السابقون بأنه صانع صفقات متشدد والرجل الثاني في قيادة شركة غاراييف، وأعمال كورال في روسيا.
وتظهر الصورة المنشورة على فيسبوك أيوب مرتديا سترة سوداء ويضع نظارة بدون إطار. وأخبر زملاءه أن طموحه هو أن يكون ضمن قائمة فوربس للمليارديرات، حسبما قال أحد الأشخاص الذين تعاملوا معه.
وفي عام 2018، ترك كورال ليصبح مستشاراً تجارياً، لكنه استمر في العمل في الشركة على أساس العمولة. وقالت المتحدثة باسم كورال إنه بعد مغادرة أيوب، "أشركته الشركة في مشاريع محددة" حتى أوائل عام 2022.
بحلول الوقت الذي غزت فيه روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، كانت كورال تتاجر بالنفط من شركة روزنفت وشركات خاصة أصغر، وفقاً لبيانات التصدير والسلطة التنفيذية ووثائق المحكمة البريطانية.
وكانت كورال لاعباً أصغر حجماً من التجار الغربيين الذين سيطروا على السوق الروسية. وكانت شركة روسنفت بحاجة إلى هؤلاء التجار للعثور على مشترين، وتمويل الصفقات، وترتيب الشحن. وكان منفذها الأكثر أهمية للعالم هو مجموعة ترافيجورا السويسرية.
وبينما أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى سلسلة من العقوبات من جانب الدول الغربية. وفي مارس 2022، حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الروسي واتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتقييد التعاملات مع روسنفت.
وفجأة، أصبحت البنوك الغربية تخشى لمس أي شيء روسي، وتخلى العديد من وسطاء النفط عن روسيا. كما أنهت ترافيجورا علاقتها مع روسنفت. إذ إن الاستمرار في التعامل مع الشركة المنتجة التابعة للدولة في روسيا كان من شأنه أن يعرض أعمالها مع العديد من الدول الأخرى وعلاقاتها مع البنوك الغربية للخطر.
وبدأت صادرات روسيا من النفط والوقود - والتي كانت تمثل ما يقرب من عُشر النفط العالمي - في التوقف. ومن دون الوسطاء والخوف من العقوبات، لن تشتري شركات التكرير النفط الروسي إلا بخصومات كبيرة، مما يهدد ميزانية موسكو.
وقالت مصادر مطلعة على الطلب إن روسنفت طلبت من كورال أن تحل محل ترافيجورا. وقد تعاملت ترافيجورا مع كورال من قبل، وكان أيوب يفهم نظام التوريد الروسي، وفقاً لأشخاص مطلعين على تلك العلاقات التجارية.
وأضاف متحدث باسم روسنفت ردا على أسئلة الصحيفة: "نحن نعتبر أنه من غير المناسب، علاوة على ذلك، عدم الجدوى التعليق على مجموعة متنوعة من الشائعات والتكهنات التي قدمتها".
وقالت المتحدثة باسم كورال إن الشركة "منذ اليوم الأول للحرب" أعربت بوضوح عن نيتها الانسحاب من السوق الروسية.
لم ترغب شركة كورال في تعريض قدرتها على الاقتراض من البنوك الغربية للخطر. لذلك، مثل منافسيها الأكبر، قالت إنها ستتوقف عن التجارة مع روسنفت، في مايو، وستقوم بإنهاء أعمالها النفطية الروسية بالكامل. وقال المتحدث باسم كورال إن الشكوك التنظيمية واللوجستية لعبت أيضاً دوراً في القرار.
وفي يوليو 2022، أعلنت ترافيجورا أن شركة نورد أكسيس قد اشترت حصتها البالغة 10% في مشروع روسيا الرائد للتنقيب عن النفط في القطب الشمالي، والذي يسمى فوستوك أويل. وقال أشخاص مطلعون على هذا الترتيب إن أيوب وغاراييف قاما بعملية الشراء مع إيغور سيتشين، أحد المقربين من بوتين والذي يقود شركة روسنفت. وتظهر بيانات الشحن والتصدير أن نورد أكسيس بدأت في تصدير كميات كبيرة من نفط روسنفت.
وقالت متحدثة باسم ترافيجورا إن نورد أكسيس شركة مستقلة. وقالت إن العناية الواجبة التي قامت بها ترافيجورا خلصت إلى أنه لم يكن أي من Nord Axis أو أصحابها المستفيدين هدفاً لأي قيود عقوبات سارية في وقت الشراء.
ولم تذكر السجلات العامة لشركة Nord Axis في هونغ كونغ، حيث تم تسجيلها، أيوب أو غاراييف. وتظهر الوثائق أن الشركة كانت مملوكة لشركة قابضة في الإمارات العربية المتحدة. مع مساهمين لم يذكر أسماءهم. وتشير الإيداعات إلى أن هؤلاء المساهمين اشتروا Nord Axis من تاجر أذربيجاني آخر، قبل شهر من شراء Nord Axis لأسهم Vostok. وفي ذلك الوقت، عمل هذا التاجر أيضاً كممثل لشركة كورال في تركيا، وفقاً للرسائل ومحاضر الاجتماعات ووثائق الشركة الداخلية التي استعرضتها الصحيفة. وقالت كورال إن التاجر كان بمثابة وكيل الشركة في "بعض المعاملات"، لكنه لم يكن موظفاً.
وقال متحدث باسم Nord Axis إن الشركة عملت مباشرة مع Trafigura في عملية شراء Vostok، وإن Nord Axis لا علاقة لها بأيوب أو غاراييف.
وأكد متحدث باسم كورال أن غاراييف ليس له أي علاقة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالصفقة، وليس له علاقة بـ Nord Axis أو أي من الكيانات الأخرى التي تتاجر بالنفط الروسي. وأضافت أن أيوب لم يعد مشاركاً في أعمال كورال، لذلك لم تتمكن الشركة من التعليق على أنشطته.
وقالت إن غاراييف لم يشارك في إدارة كورال منذ أكثر من عام. وقالت المتحدثة، التي وصفت غاراييف بأنه "مستثمر أقلية سلبي": "إن أي جهود لمحاولة بشكل مباشر أو غير مباشر لربط غاراييف بشركة كورال للطاقة لا تعكس الحقائق".
وأضافت أن كلاً من شركة كورال إنيرجي وغاراييف "يدينان بشكل لا لبس فيه غزو أوكرانيا ويدعمان ويلتزمان بشكل كامل بجميع العقوبات المعمول بها".
وبحلول صيف عام 2022، كانت عائدات النفط الجديدة تتدفق على روسيا من المشترين الآسيويين الذين لم ينحازوا إلى أي طرف في الحرب. واشترت المصافي الصينية والهندية والتركية معظم البراميل.
لكن خطراً جديداً لاح في الأفق: كانت الولايات المتحدة، بالتنسيق مع بقية دول مجموعة السبع، تستعد لفرض عقوبات من شأنها أن تحاول تحديد سقف لأسعار النفط الروسي. وكانت الفكرة هي الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية لإبقاء أسعار الطاقة منخفضة، مع تقليص حجم ما يمكن أن تكسبه موسكو.
ومن شأن العقوبات المخطط لها وقتها أن تسمح لروسيا بمواصلة استخدام ناقلات النفط وشركات التأمين الغربية، ولكن فقط إذا باعت النفط بسعر أو أقل من 60 دولاراً للبرميل، أي أقل بكثير من الأسعار القياسية. لبيع النفط الخام بأسعار أعلى من 60 دولاراً للبرميل، ستحتاج روسيا إلى بناء أسطولها الخاص.
وقال أشخاص مطلعون على أنشطة تلك الشركات والمسؤولين التنفيذيين الذين باعوا القوارب إن الشركات التي تديرها أيوب استحوذت على الناقلات. وقال أصحاب السفن الأوروبيون والآسيويون إن تلك الشركات عرضت عليهم أسعاراً سخية مقابل ناقلات عمرها 25 عاماً في طريقها للتخريد.
وباستخدام عمليات الشراء والتأجير، قامت الشركات التي يديرها أيوب بتجميع أكثر من 80 سفينة، وهو أحد أكبر الأساطيل في العالم، حسبما قال بعض الأشخاص المطلعين على الصفقات. وقال سماسرة إن أكثر من مليار دولار أنفقت لتجميعها.
انضمت السفن إلى ما تسميه الصناعة أسطول الظل، وهو مئات الناقلات ذات الملكية غير الواضحة التي تنقل النفط من المنتجين الخاضعين للعقوبات، وغالباً ما تسافر دون تتبع أجهزة الإرسال والاستقبال.
ودخل السقف الذي فرضه الغرب على الخام الروسي حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر 2022.
وكانت الشركات التي قيل إنه يديرها أيوب مشغولة بمحاولة التهرب من هذا الإجراء، بحسب الصحيفة. وفي أواخر عام 2022، ناقش الأشخاص الذين ينفذون الصفقات لتلك الشركات في موسكو طرقاً لإخفاء مبيعات النفط فوق الحد الأقصى، حسبما قال أحد المصادر كان يعمل لدى كورال في ذلك الوقت وشخص آخر مطلع على الأمر. وأظهرت سجلات الشركة أنهم عملوا من مكتب مسجل لشركة كان مديرها أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في كورال في ذلك الوقت.
وقالت المتحدثة باسم كورال: "لم تعد شركة Coral Energy تعمل في تجارة النفط الروسي بعد تطبيق الحد الأقصى للسعر".
وأضافت أن الشركة المسجلة في مكتب موسكو قدمت خدمات لكورال. وقالت إن شركة كورال فككت تلك الشركة عندما غادرت روسيا، وطُلب من موظفي كورال المقيمين في موسكو تحديث ملفاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لتعكس هذا الانسحاب.
وقالت المتحدثة إن غاراييف باع 60% من أسهم كورال التي يملكها لمديري الشركة في بداية عام 2023 ولم يلعب أي دور في إدارة الشركة منذ ذلك الحين.
وفي علامة على أن شبكة التجارة المؤقتة كانت تعمل، تجاوزت مبيعات النفط الروسية 180 مليار دولار العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية. ويمثل ذلك انخفاضا من أكثر من 230 مليار دولار في عام 2022، عندما أدى الغزو إلى ارتفاع أسعار النفط، لكنه أقل بمقدار 5 مليارات دولار فقط من إيرادات عام 2021، قبل الحرب. وارتفعت أسعار النفط الروسي مقارنة بالمعيار العالمي للخام.
وقال مراد ساين، المحامي في تركيا الذي كان مديرا لشركة نورد أكسيس في ذلك الوقت، إن عقود شركة نورد أكسيس في روسيا انتهت في يوليو الماضي. لكن النفط استمر في التدفق عبر شركات مختلفة. وقال أشخاص مطلعون على صادرات الشركة الروسية إن أيوب، من خلال شركات مثل Voliton وGuron Trading وPontus Trading وغيرها من الشركات، برز كوسيط رئيسي لروسنفت. وقال متحدث باسم بونتوس إن الشركة ليس لها أي علاقة بإيوب.
إحدى العلامات على علاقة أيوب العميقة مع موسكو: أنه رافق سيتشين إلى اجتماعات مع نظرائه الأجانب في قطر، وقضى الرجلان بعض الوقت معاً في نزل للصيد في تولا، جنوب العاصمة الروسية، حسبما قال أشخاص مطلعون على أنشطة الرجلين.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن غاراييف عقد اجتماعات مع مسؤولي روسنفت في موسكو في أواخر عام 2023. وقالت المتحدثة باسم كورال إن الشركة لم تعد على علم بأنشطة غاراييف.
وفي ديسمبر، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركتين من شركتي "بيلاتريكس" و"فوليتون". وقال بعض الأشخاص المطلعين على أنشطتها إن النشاط بدأ على الفور في التحول إلى شركات مختلفة يديرها أيوب.
