1 دقيقة
للقراءة
أكدت مجموعة العمل المالي، FATF أن الكويت لديها إطار قانوني وإشرافي ملائم لمكافحة التمويل غير المشروع، لكنها حذرت من وجود أوجه قصور خطيرة قد تمنعها من تحقيق نتائج فعالة في هذا الصدد.
وفي بيان صحفي بمناسبة نشر تقريرها حول التقدم فيما يتعلق بالكويت، أشارت المجموعة ومقرها باريس إلى أن البنوك والمؤسسات المالية الأكبر حجما لديها فهم جيد للمخاطر والالتزامات، لكن جهات الإشراف على القطاعين المالي وغير المالي بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على المالكين المستفيدين لهذه المؤسسات، على حد تعبير "الفاتف".
